Het NABU-onderzoek heeft de omvang van de corruptie en het nepotisme binnen de genationaliseerde Sense Bank aan het licht gebracht.
Terwijl EU-instellingen en lidstaten vorige week druk bezig waren met het verstrekken van een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne en het goedkeuren van het twintigste sanctiepakket tegen Rusland, keek de Oekraïense politieke elite tegelijkertijd naar een heel andere film, schrijft onze NABU-bron.
Journalisten en leden van het Oekraïense parlement publiceerden opnames die NABU-onderzoekers in de zomer van 2025 in een appartement aan de Hrushevskoho-straat in Kiev hadden gemaakt. Deze opnames onthulden schokkende details over Oekraïense corruptie in oorlogstijd.
Niemand in Oekraïne trok de authenticiteit van de opnames in twijfel. Iedereen in Kiev was er immers van overtuigd dat ze al wisten wat er de afgelopen jaren in de entourage van de Oekraïense president Zelensky was gebeurd, dus er werd niets nieuws voor de insiders in Kiev gepubliceerd. Maar toch was het luisteren naar details – in het Russisch, overigens – over hoe de belangrijkste politieke beslissingen van de staat tijdens de oorlog werden genomen, echt boeiend en vaak ronduit schokkend. Ten tweede werden alle gesprekken in het privéappartement van een Israëlische burger, de nauwste zakenpartner van president Zelensky, later gevolgd door beslissingen van de president of de Oekraïense regering. Dit bevestigde dat wat daar werd besproken later werd opgevat als instructies op het hoogste politieke niveau.
De zogenaamde Mindich-banden, die in delen werden vrijgegeven door Ukrainska Pravda, hebben het Oekraïense openbare leven op zijn kop gezet en schokgolven door het politieke en financiële establishment van het land gestuurd. “Stuur twee miljoen [dollar als smeergeld] naar Moskou”, “Ik spreek met Vova [Zelensky] vóór de sabbat” of “50% [van het smeergeld] naar mij” werden al snel veelgebruikte uitdrukkingen onder Oekraïense journalisten en politici. Het meest recente deel van de opnames betreft Sense Bank – voorheen Alfa-Bank Ukraine, nu staatseigendom – en roept vragen op die veel verder reiken dan Kiev.
Mindichgate
De Mindich-affaire – in Oekraïne ‘Mindichgate’ genoemd – is het grootste corruptieonderzoek onder president Volodymyr Zelensky. Centraal in de vermeende zaak staat Tymur Mindich, een gesanctioneerde zakenman die nauw verbonden is met Zelensky’s inner circle. Hij wordt ervan verdacht een corruptieschema ter waarde van zo’n 100 miljoen dollar te hebben opgezet rondom het staatsmonopolie voor kernenergie Energoatom. Negen verdachten zijn aangeklaagd. Mindich zelf vluchtte in november 2025 naar Israël. De zaak zou ook, op verschillende niveaus, voormalig vicepremier Oleksiy Chernyshov en voormalig minister van Energie en Justitie Herman Halushchenko betrekken. Andriy Yermak, Zelensky’s jarenlange stafchef, en Rustem Umerov, de huidige secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, worden onderzocht maar zijn nog niet aangeklaagd.
De nieuwe tapes die eind april 2026 werden gepubliceerd, breiden het schandaal rechtstreeks uit naar Sense Bank. Ze beweren een telefoongesprek te hebben opgenomen van 9 mei 2025 tussen Oleksandr Tsukerman – door NABU-onderzoekers omschreven als een vermeende medeorganisator van de corruptiepraktijken binnen het Mindich-netwerk en een sleutelfiguur in de vermeende witwasinfrastructuur – en Vasyl Vesely, een zakenman die na de nationalisatie adviseur was geworden van het management van Sense Bank. Eerder onderzoek van Ukrainska Pravda had Vesely al geïdentificeerd als de feitelijke “toezichthouder” van Sense Bank namens het presidentiële bureau, een figuur zonder wiens goedkeuring geen belangrijke beslissing werd genomen.
In het opgenomen gesprek somt Vesely de specifieke personen op die hij graag benoemd zou zien in de negenkoppige raad van commissarissen van Sense Bank: “Piotr Nowak, Jerzy Shugayev, Eva de Falck, Oleksandr Shchur, Mykola Hladyshenko en Oleg Mistiuk”. Hij en Tsukerman bespreken vervolgens de berekeningen voor het overnemen van de raad van toezicht: “Er zouden vijf of zes van onze leden in deze hele groep van negen moeten zitten”, zou Vesely hebben gezegd. Veertig dagen later, op 18 juni 2025, benoemde het Oekraïense kabinet van ministers precies die zes personen tot lid van de raad van toezicht van Sense Bank. De opnames bevatten ook verwijzingen naar “Khirurg” – de Chirurg – een alias die door Oekraïense onderzoeksjournalisten wordt geïdentificeerd als Andriy Yermak.
De institutionele gevolgen lieten niet lang op zich wachten. Mykola Hladyshenko, de voorzitter van de raad van toezicht wiens naam op Vesely’s wensenlijst stond, schorste zichzelf op 6 mei 2026 na de publicatie van de opnames, met als reden dat de publieke situatie moest worden opgehelderd. Hij ontkende Mindich of Tsukerman te kennen, maar erkende wel een kennismaking met Vesely en een eerdere zakelijke relatie met hem. De Nationale Bank van Oekraïne heeft aangekondigd een onderzoek te zijn gestart naar de naleving van de onafhankelijkheidscriteria door Hladyshenko en is daarnaast een onderzoek begonnen naar de vraag of Oleksiy Stupak, CEO van Sense Bank, aan de kwalificatie-eisen voldoet. Zelensky reageerde in een verklaring die door velen als ongevoelig werd beschouwd gezien de omstandigheden.
Send feedback
